EU sancionó a doce personas y dos empresas mexicanas vinculadas al Cartel de Sinaloa por lavado de dinero y tráfico de drogas, incluyendo fentanilo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a doce personas y dos empresas mexicanas por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas a favor del Cartel de Sinaloa, incluyendo el trasiego de fentanilo. Dicha medida forma parte de la estrategia de Washington para debilitar las redes financieras del crimen organizado.
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De acuerdo con el gobierno estadounidense, los sancionados integran dos estructuras criminales distintas: una encabezada por Jesús “Chuy” González Peñuelas y otra por Armando de Jesús Ojeda Avilés, ambas vinculadas con el tráfico de narcóticos y el blanqueo de recursos ilícitos.
Ojeda Avilés y Chuy González, la red de lavado del CDS
Autoridades estadounidenses identifican a Armando de Jesús Ojeda Avilés como un operador alineado con la facción de “Los Chapitos“. Según las investigaciones, coordinaba la recolección de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de drogas, para posteriormente convertirlo en criptomonedas y transferirlo a México.
Tras la muerte de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor“, en febrero de 2025, Ojeda habría asumido el control de las operaciones financieras del grupo; además, se le atribuye la supervisión de cargamentos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Red de Armando de Jesús Ojeda Avilés:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés: líder vinculado a “Los Chapitos”.
- Jesús Alonso Aispuro Félix: operador financiero y conversión a criptomonedas.
- Rodrigo Alarcón Palomares: recolección de efectivo en EU.
- Alfredo Orozco Romero: seguridad y cobro de deudas.
- Amalia Margarita Romero Moreno: prestanombres.
- Liliana Orozco Romero: prestanombres.
Empresas sancionadas:
- Grupo Especial Mamba Negra (firma de seguridad).
- Restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua.
Por otro lado, Jesús “Chuy” González Peñuelas es identificado como un operador con trayectoria en el narcotráfico desde 2007. Su red, con presencia en varios estados de Estados Unidos, se dedica tanto a la producción y distribución de drogas como al lavado de dinero.
Red de Jesús “Chuy” González Peñuelas:
- Jesús “Chuy” González Peñuelas: líder de la organización.
- Cástulo Bojórquez Chaparro: producción y distribución de drogas.
- Fredi Ismael García Sandoval: lavado de dinero mediante empresas.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora: supervisión de traslado de recursos.
- Baltazar Sáenz Aguilar: supervisión de traslado de recursos.
- Noé de Jesús Castro Rocha: colaborador en tráfico de drogas.
¿Qué implican las sanciones de EU a mexicanos y empresas ligadas al CDS?
Las sanciones del Departamento del Tesoro implican:
- Congelamiento de activos en Estados Unidos.
- Prohibición de realizar transacciones con personas o empresas estadounidenses.
- Bloqueo del acceso al sistema financiero internacional.
La medida también busca cerrar el flujo de recursos del crimen organizado, especialmente en el contexto del combate al fentanilo, considerado una de las principales amenazas de salud pública en ese país.
El anuncio fue resultado de la coordinación entre autoridades estadounidenses y mexicanas, particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de los esfuerzos bilaterales para frenar el flujo de dinero ilícito.
Con estas acciones, Washington refuerza la presión sobre las estructuras financieras del Cartel de Sinaloa y amplía el cerco contra sus operadores clave y empresas fachada.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
