Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya, fue detenida por la FGR por presunto lavado de dinero ligado a una red de triangulación financiera.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Gilda Susana, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
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De acuerdo con las investigaciones federales, la mujer es señalada por su presunta participación en un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que habría fungido como prestanombres dentro de una estructura financiera utilizada para ocultar y triangular dinero de origen irregular.
La indagatoria de la FGR indica que Gilda Susana habría sido beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a partir de una cesión de derechos realizada por su hermano. A través de esta firma, presuntamente se habrían canalizado recursos sin una justificación económica o comercial válida, lo que levantó alertas en las autoridades federales.
Las investigaciones detallan que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, la detenida recibió al menos cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares. Dichos recursos provenían de una empresa vinculada a Alonso Ancira, empresario relacionado con Altos Hornos de México. Posteriormente, una parte de esos fondos habría sido transferida a un tercero, como parte del mismo esquema financiero.
FGR ejecuta orden de aprehensión contra Gilda Susana,
Del mismo modo, las pesquisas realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc) establecen que estos movimientos estarían ligados al caso Agronitrogenados, una de las investigaciones más relevantes en torno a presuntos actos de corrupción vinculados a la compra de la planta del mismo nombre.
Dentro de este expediente, se analiza el uso de una cuenta bancaria en Suiza, abierta a través de una empresa fachada relacionada con Emilio Lozoya. Según la FGR, desde esa estructura financiera se habrían canalizado recursos que posteriormente fueron utilizados para la adquisición de un inmueble, mismo que ya cuenta con una sentencia definitiva de extinción de dominio.
Las autoridades también subrayaron que, al momento en que ocurrieron los hechos investigados, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de Pemex, lo que refuerza las líneas de investigación sobre posibles actos de corrupción previos a su gestión.
Por estos hechos, la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra Gilda Susana, quien fue puesta a disposición de un juez federal. Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica en las próximas horas.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
