La CNBV intervendrá de manera temporal la gerencia de CIBanco e Intercam para “salvaguardar” el patrimonio de sus clientes.
Ante la reciente polémica acusación de Estados Unidos en contra de CIBanco e Intercam, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que tomó la decisión de una intervención temporal de la gerencia de ambos bancos que presuntamente están involucrados en lavado de dinero del narcotráfico.
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Mediante un comunicado expedido el jueves 26 de junio, la institución dio a conocer que dicho proceso de intervención se realizará de forma temporal sobre las dos fuentes bancarias: CIBanco e Intercam. El objetivo es brindar una garantía segura a los derechos de los usuarios.
Tesoro de EU acusa a CIBanco e Intercam de lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió órdenes en las que señaló a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como posibles implicadas en el delito lavado de dinero vinculado con el tráfico ilícito de opioides.
Debido a esta situación, la gestión estadounidense prohibió las transferencias de fondos relacionadas con estas entidades. Al mismo tiempo fueron acusadas de colaborar en el lavado de millones de dólares para carteles mexicanos y facilitar pagos destinados a la adquisición de precursores químicos empleados en la producción de fentanilo.
CNBV interviene en caso relacionado con financieras
Ante la polémica generada por las sanciones interpuestas por el Tesoro de EU, la CNBV decidió tomar cartas en el asunto, por lo que informó que actuará conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El objetivo es salvaguardar los intereses del público ahorrador y proteger a los acreedores. En tanto, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordó en llevar a cabo una intervención gerencial temporal en CIBanco e Intercam. Esto buscará garantizar la estabilidad operativa y financiera de las entidades en México.
La intervención reemplazará a los actuales órganos de administración y a los representantes legales, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los clientes de dichas entidades bancarias, especialmente frente a las posibles implicaciones derivadas de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, concluyó.
