La Fiscalía General de la República presume que la CFE habría pagado un contrato millonario sin recibir en su totalidad los bienes.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan un presunto fraude millonario en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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La carpeta de investigación detalla que el fraude pudo haberse realizado mediante el contrato 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 entre CFE y Powergreen, el cual está bajo sospecha de haber sido simulado.
Dicho contrato amparaba la compra de 82 mil optimizadores de tensión eléctricos, los cuales sufrieron irregularidades en su entrega; por ello la Secretaría de la Función Pública habría ordenado verificar físicamente la existencia de esos equipos.
La FGR presume que la CFE habría quedado obligada al pago del contrato sin comprobar la recepción de los bienes.
FGR ordena indagar contratos de CFE con Powergreen
Derivado de las posibles inconsistencias con los contratos de CFE con la empresa Powergreen y la duda sobre el cumplimiento de estos, la FGR ordenó investigar a fondo.
En ese tenor, la fiscalía detectó múltiples irregularidades en el capital social, el objeto de negocio y las operaciones reales de Powergreen. Además, la compañía compartía domicilio con Telra Realty, empresa investigada por el caso Infonavit. E-Group Holding, firma vinculada al grupo empresarial investigado, controla actualmente a Fibra Uno (FUNO).
Según los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, el pasado 5 de agosto de 2025 la UIF, entonces dirigida por Pablo Gómez Álvarez, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requerir a todas las entidades financieras información completa sobre cuentas, transferencias y contratos en los que los investigados figuren como titulares, beneficiarios o relacionados, desde el año 2015.
Powergreen fue constituida el 1 de julio de 2011 ante la Notaría 16 de la Ciudad de México. En su acta constitutiva figuran André El Mann por E-Group Holding S.A. de C.V. y Teófilo Zaga Tawil por Zarte Internacional. En el organigrama empresarial, también aparece Alberto Sacal El Mann como director general, quien habría manejado las cuentas vinculadas al presunto desfalco.
Como antecedente, en febrero de 2020, los hermanos El Mann Arazi entregaron 2 mil millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad relacionado con otro caso de presunto lavado de dinero, pero dicho acuerdo no incluía los contratos con CFE, por lo que la fiscalía podría reactivar las acciones penales en su contra.
