La Secretaría de Hacienda reaccionó a la sanción que Estados Unidos impuso a tres bancos mexicanos acusados de supuesto lavado de dinero.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tardó en responder al anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde exhibe la sanción a tres entidades financiera de México acusadas de presunto lavado de dinero.
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Este miércoles 25 de junio, el presidente Donald Trump señaló a CIBanco, Intercam y Vector de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo. Por lo tanto, prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a esos bancos mexicanos.
Hacienda responde a investigación del Tesoro de EU
En respuesta a la investigación que está realizando Estados Unidos, Secretaría de Hacienda aseguró que existe un buen canal de coordinación y diálogo permanente con el Departamento del Tesoro, el cual se mantiene bajo los principios de soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.
Explicó que mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada de las presuntas irregularidades de los bancos por medio de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales.
Por lo tanto, solicitó a las autoridades estadounidenses evidencia concreta sobre los supuestos vínculos ilícitos, pero hasta el momento no se ha recibido ningún dato probatorio.
Destacó que el único dato probatorio que recibió sobre las presuntas actividades ilícitas de los bancos se refiere a transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas.
En torno a esta situación, la UIF detalló que este tipo de transacciones no son inusuales y se realizan con frecuencia en el marco del comercio bilateral, que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
De hecho, se detectaron más de 300 empresas mexicanas que han realizado este tipo de operaciones con China a través de al menos diez instituciones financieras nacionales.
México investigará a CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que ya se inició una revisión interna sobre las tres entidades señaladas por Estados Unidos: CIBanco, Intercam y Vector.
Estas indagatorias sí arrojaron problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
Hacienda recalcó que actuará con todo el peso de la ley si recibe evidencia concreta de actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero del narcotráfico.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseveró que las instituciones financieras acusadas están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo.
En el comunicado, la Secretaría de Hacienda recalcó:
“La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero”.
