El departamento de Tesoro de EU habría identificado a dos bancos y una casa de bolsa en México ligados con lavado de dinero.
Este miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EU, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa de mexicanos como entidades presuntamente ligadas a lavado de dinero del narcotráfico.
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CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa podrían estar realizando actividades ilícitas en relación con el tráfico ilícito de opioides. Al mismo tiempo, dichas órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones financieras mexicanas.
Tesoro de EU sanciona a CIBanco, Intercam y Vector
De acuerdo con un comunicado oficial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió esta semana las primeras órdenes en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl.
Estas legislaciones proporcionan al Tesoro herramientas para enfrentar el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, especialmente por parte de cárteles de la droga.
La acción señala a CIBanco e Intercam, instituciones comerciales que poseen activos totales superiores a 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente, así como a Vector Casa de Bolsa, que administra casi 11 mil millones de dólares en activos.
Según el Tesoro, estos actores han desempeñado un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares para cárteles en México, facilitando pagos para obtener precursores químicos para la producción de fentanilo.
“Facilitadores como CIBanco, Intercam y Vector permiten que los cárteles envenenen a innumerables estadounidenses al transferir dinero en su nombre, lo que los hace piezas clave de la cadena de suministro de esta droga mortal”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.
EU va contra tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó que las recientes medidas para frenar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo forman parte de una colaboración sólida y permanente entre ambos países.
Se trata de una estrategia basada en la cooperación y el intercambio de información para garantizar que tanto México como Estados Unidos fortalezcan sus sistemas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El propósito es garantizar que estos mecanismos protejan eficazmente a ambos pueblos de las amenazas financieras promovidas por organizaciones delictivas que comercializan drogas peligrosas como el fentanilo.
Al respecto, Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó:
“Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”.
