El PAN reveló que fue presentada una denuncia contra Vector Casa de Bolsa tras darse a conocer las acusaciones que enfrenta en EU.
La tarde de este lunes 30 de junio, en la Cámara de Diputados se discutía la reforma antilavado cuando el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, señaló que su partido había presentado una demanda legal contra Vector Casa de Bolsa.
TE PUEDE INTERESAR:
Sheinbaum hace enojar a oposición con designación de López-Gatell ante OMS
El panista señaló que la acción legal derivó de la sanción que Estados Unidos impuso a la financiera mexicana por supuesto lavado de dinero del narcotráfico. Por lo tanto, el Partido Acción Nacional buscará en México que las personas que resulten responsables reciban una sanción.
PAN arremete contra Vector Casa de Bolsa y Alfonso Romo
Héctor Saúl Téllez acompañado de otros diputados de Acción Nacional tomó la tribuna de la Cámara de Diputados para lanzarse en contra de Vector Casa de Bolsa y Alfonso Romo, exfuncionario del gabinete del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que vemos con mucha tristeza es que el narco no solamente operó en la Ciudad de México y en todo el país, sino que se metió hasta la oficina del presidente, se metió hasta la cocina de la presidencia. Ahí operando el narco desde la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que nombró directamente el presidente López Obrador”, dijo el diputado Héctor Saúl respecto a las acusaciones contra Vector.
Al mismo tiempo, el panista señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera ya tenía conocimiento de la investigación en contra de Vector desde hace un año.
“No podemos ahora entender cómo a Unidad de Inteligencia Financiera teniendo un año de conocimiento de esta investigación se esperará hasta que el departamento del Tesoro de Estados Unidos tuviera que avisarnos a los mexicanos que desde la oficina presidencial había narcolavado de dinero”.
Por lo tanto, Acción Nacional presentó una denuncia penal en contra de la empresa Vector y de quién resulte responsable. Remató diciendo que esperaba que la Fiscalía General de la República realizara una investigación imparcial.
EU investiga a financieras mexicanas por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió esta semana las primeras órdenes en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl.
Estas legislaciones proporcionan al Tesoro herramientas para enfrentar el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, especialmente por parte de cárteles de la droga.
La acción señala a CIBanco e Intercam, instituciones comerciales que poseen activos totales superiores a 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente, así como a Vector Casa de Bolsa, que administra casi 11 mil millones de dólares en activos.
Según el Tesoro, estos actores han desempeñado un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares para cárteles en México, facilitando pagos para obtener precursores químicos para la producción de fentanilo.
