Omar García Harfuch destapó una red criminal que utilizaba trece casinos para lavar dinero mediante identidades robadas y apuestas falsas.
El Gobierno de México ordenó la suspensión de operaciones de trece casinos, tanto físicos como en línea, al detectarse presuntas actividades de lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación fue resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras agencias internacionales.
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Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los establecimientos se encontraban en varias entidades del país y mantenían complejas redes de transferencias financieras hacia países como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que permitió rastrear los movimientos irregulares.
Harfuch expone red de lavado en 13 casinos de ocho estados
Omar García Harfuch explicó que los resultados del operativo contra el lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos son fruto de un trabajo sistemático de investigación financiera. La acción permitió detectar trece establecimientos (físicos y virtuales) con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
El esfuerzo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales. Los análisis se centraron en casinos, un sector de alto riesgo por el manejo de efectivo y transacciones digitales.
La Procuraduría Fiscal de la Federación indagó posibles delitos fiscales, mientras la UIF identificó redes financieras ligadas a presuntas actividades ilícitas. La colaboración internacional con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fortaleció la detección y desmantelamiento de estructuras de lavado de dinero.
Se hallaron tres patrones principales:
- Simulación fiscal con dispersión de recursos y declaraciones en ceros
- Transferencias millonarias a Rumania, Suiza y Estados Unidos sin justificación
- Plataformas digitales no reguladas con operaciones hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos
Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), se suspendieron casinos físicos, se bloquearon sitios web y cuentas bancarias vinculadas.
Las autoridades anunciaron una nueva etapa preventiva: mecanismos de detección temprana, modelos predictivos con inteligencia artificial y tipologías sectoriales. Omar García Harfuch subrayó que el objetivo es pasar de la reacción a la anticipación:
“Solo con coordinación, análisis y prospectiva garantizaremos que el sector opere con integridad y transparencia”.
El modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos
Por su parte, la procuradora fiscal Gisel Galeano explicó que, de acuerdo con las investigaciones correspondientes, todo iniciaba con la captación de personas que eran engañadas o a quienes se les robaba la identidad para ser utilizadas dentro del entramado. Estas personas, sin saberlo, se convertían en piezas clave de un mecanismo diseñado para simular apuestas legales y justificar ganancias millonarias.
Una vez que la identidad era obtenida, los operadores de la red hacían llegar a las víctimas tarjetas prepagadas cargadas con dinero de procedencia desconocida. El siguiente paso consistía en apostar esos fondos dentro de los casinos, ya fuera de manera presencial o en línea, con el fin de dar apariencia de legalidad a los movimientos financieros.
“Se usaban sus cuentas o tarjetas prepagadas para hacer apuestas con dinero de procedencia desconocida… Los sistemas registraban supuestas ganancias millonarias que en realidad eran transferidas de inmediato al extranjero”.
Asimismo, Gisel Galeano indicó que el truco principal consistía en que los casinos registraban a esas personas como ganadores de grandes sumas de dinero; sin embargo, los supuestos ganadores nunca recibían los premios: los recursos eran transferidos directamente a cuentas bancarias en el extranjero, principalmente en países con sistemas financieros opacos.
En algunos casos, las víctimas sí recibían depósitos en sus cuentas personales, pero inmediatamente se les instruía enviar el dinero a otras cuentas o empresas “fachada“, utilizadas para completar el ciclo del lavado; finalmente, el dinero ya “limpio” ingresaba al sistema financiero formal, completando un proceso que permitía a los grupos criminales justificar millones de pesos obtenidos ilícitamente.
“Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero”.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
