CIBanco solicitó la revocación de su licencia para operar, la cual fue aprobada en 2025, para ejecutar su liquidación voluntaria.
La Financial Crimes Enforcement Network anunció la modificación de una orden previa para permitir ciertas transferencias de fondos a CIBanco, con el objetivo de facilitar su proceso de liquidación, luego de que la entidad fuera señalada por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.
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La decisión representa un ajuste a las restricciones impuestas en junio de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó el acceso del banco mexicano al sistema financiero estadounidense tras determinar que existía un “patrón consistente” de operaciones que habrían facilitado actividades ilícitas de organizaciones criminales.
Con la enmienda, se permitirá la realización de transferencias específicas, siempre que sean necesarias para completar la disolución de la institución y cuenten con la autorización del liquidador designado.
La autoridad estadounidense subrayó que estas operaciones estarán limitadas estrictamente a fines de liquidación.
EU permite liquidación de CIBanco por acusaciones de lavado
Tras las acusaciones, el gobierno de México intervino la institución y tomó control de su administración para salvaguardar el sistema financiero. Posteriormente, CIBanco solicitó la revocación de su licencia para operar, la cual fue aprobada en octubre de 2025, dando inicio a su liquidación voluntaria.
Durante este proceso, la entidad ha vendido activos clave, como su negocio fiduciario y su cartera de crédito automotriz, además de avanzar en el pago a clientes y en la subasta de otros portafolios.
La flexibilización por parte de FinCEN busca precisamente permitir que estas operaciones concluyan sin generar riesgos adicionales.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario aclaró que la medida no modifica la situación jurídica del banco en México, que continúa en proceso de liquidación conforme a la normativa vigente.
Las autoridades estadounidenses destacaron que la resolución forma parte de un esfuerzo conjunto con México para proteger los sistemas financieros de actividades ilícitas y garantizar la rendición de cuentas de quienes las faciliten.
AFAC suspende operaciones de Magnicharters
En un hecho paralelo, la Agencia Federal de Aviación Civil suspendió temporalmente el Certificado de Operador Aéreo de Magnicharters, luego de que la empresa cancelara de forma unilateral sus vuelos a partir del 11 de abril.
La autoridad aérea determinó que la aerolínea presenta problemas de capacidad financiera que podrían comprometer la seguridad operacional.
Por ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le otorgó un plazo para presentar un plan que garantice condiciones seguras de operación, de lo contrario podría perder su concesión de manera definitiva.
La situación se agravó tras la suspensión de actividades por parte de pilotos, quienes denunciaron adeudos de hasta seis meses en el pago de viáticos.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial, mientras que sus operaciones permanecen detenidas y usuarios continúan afectados en distintos aeropuertos del país.
