Estados Unidos (EU) acusó a dos ciudadanos chinos de operar una red internacional de lavado de dinero para el CJNG y el Cartel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) acusó formalmente a dos ciudadanos chinos de integrar una red internacional de lavado de dinero al servicio de organizaciones criminales, entre ellas el Cartel de Sinaloa (CDS) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La imputación fue presentada ante una corte federal en Virginia y señala que ambos habrían operado durante años para movilizar ganancias del narcotráfico a través de diversos países.
TE PUEDE INTERESAR:
Alito rechaza anular elecciones por injerencia: “es la venezualización de México”
De acuerdo con la acusación, Ruhuan Zhen y Hongce Wu enfrentan cargos por conspiración para lavar dinero, tras presuntamente participar en un esquema que se extendió desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Las autoridades sostienen que la red movió grandes cantidades de recursos provenientes del tráfico de drogas, incluyendo cocaína y fentanilo, utilizando métodos sofisticados para evadir la detección.
¿Quiénes son los ciudadanos chinos acusados por EU?
Los documentos judiciales identifican a Ruhuan Zhen y Hongce Wu como ciudadanos chinos que habrían fungido como operadores clave dentro de esta estructura financiera ilícita. Ambos fueron acusados formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, aunque hasta el momento permanecen prófugos.
Las autoridades estadounidenses los señalan como parte de un entramado criminal con presencia en distintos países, incluyendo Estados Unidos, México, China y otras regiones de América Latina. Su papel consistía en facilitar el flujo de dinero ilícito mediante herramientas tecnológicas y mecanismos financieros complejos.
En caso de ser declarados culpables, cada uno podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión; no obstante, las autoridades recordaron que se trata de acusaciones y que los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
¿Cómo operaba la red de lavado para el CJNG y el CDS?
La investigación revela que la red utilizaba diversos métodos clandestinos para ocultar el origen del dinero. Entre ellos destacan las transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptada y sistemas de verificación mediante números de serie.
Además, el esquema incluía el llamado “lavado basado en comercio”, mediante el cual se simulaban operaciones comerciales legítimas para justificar el movimiento de recursos ilícitos. Este mecanismo permitía mezclar ganancias del narcotráfico con transacciones aparentemente legales, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.
El caso fue investigado por la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de distintas unidades especializadas en inteligencia y análisis financiero. La acusación forma parte de la estrategia estadounidense para combatir las finanzas del crimen organizado y debilitar a los carteles mediante el seguimiento de sus recursos económicos.
No olvides seguirnos en FACEBOOK, X y TIKTOK
Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
