El Departamento del Tesoro de EU anunció sanciones en contra dos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el contrabando de combustible.
El Departamento del Tesoro de EU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Según las autoridades estadounidenses, la organización operaba un esquema de contrabando transfronterizo de combustible mediante la falsificación de documentos aduaneros y el uso de empresas fantasma para evadir el pago de impuestos en México. Con estas operaciones, el grupo criminal obtenía ganancias de millones de dólares cada año.
La investigación señala que el huachicol fiscal representa una de las principales fuentes de financiamiento para los cárteles mexicanos. El esquema consiste en sustraer combustible y petróleo en México, trasladarlo a Estados Unidos para su refinación y reingresarlo al país con declaraciones falsas, haciéndolo pasar por aceites u otros productos para evitar el pago de impuestos y ocultar el origen de la mercancía.
EU sanciona a empresas por huachicol fiscal
El Departamento del Tesoro de EU amplió sus sanciones contra la red de huachicol fiscal vinculada al CJNG e incluyó al mexicano Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como una pieza clave en la estructura empresarial del grupo criminal.
De acuerdo con la investigación, Juraidini se desempeñaba como contador y habría diseñado mecanismos financieros para facilitar el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México.
Las autoridades lo señalan como responsable de crear y operar empresas fantasma, así como de falsificar documentación aduanera para introducir combustible con etiquetas falsas y evadir el pago de impuestos.
El esquema consistía en importar combustible desde territorio estadounidense y declararlo como otros productos para reducir las cargas fiscales. Posteriormente, el combustible refinado era distribuido a empresas gasolineras que lo comercializaban en estaciones de servicio.
Como parte de las medidas, la OFAC también sancionó seis compañías mexicanas vinculadas a Juraidini:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
- OJ Living Trust, SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes
- OF Transportes
Además, fue incluida la empresa británica Cucumber Sweet Waves Ltd, señalada por presuntamente beneficiar financieramente al CJNG.
Otro mexicano también fue sancionado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros también sancionó al mexicano J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente operar un esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México sin contar con los permisos legales correspondientes.
Según el Departamento del Tesoro, Ruiz Villagómez era responsable de pagar sobornos a carteles y otras organizaciones criminales que controlan los cruces fronterizos entre ambos países, con el objetivo de facilitar el traslado ilícito del combustible.
Las autoridades lo vinculan con las empresas Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV, las cuales también fueron incluidas en la lista de sancionados.
De acuerdo con hallazgos de la FGR, retomados por el gobierno estadounidense, Jomadi estaría relacionada con operaciones de importación y exportación ligadas al narcotráfico.
Además, ambas compañías realizaron transacciones por millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos con terceros presuntamente vinculados al CJNG.
