El secretario del Tesoro de EU afirmó que se usarán todas las herramientas para perseguir a quien ayude los carteles criminales.
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, reveló el nuevo golpe propinado al Cartel de Sinaloa. Esto luego de que se sancionaran a varias personas y empresas que ayudaban al grupo del crimen organizado con lavado de dinero.
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Según lo declarado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y siete entidades involucradas con el cartel; a quién se le considera uno de los grupos responsables de traficar fentanilo y otras drogas de manera ilegal al país.
Esta decisión se tomó en coordinación con varias agencias policiales de Estados Unidos y México; lo cual tiene como objetivo interrumpir el tráfico de drogas. Por lo que entre las personas sancionadas se encuentran miembros de alto rango y personas acusadas de ayudar a la organización.
Criminales que fueron sancionados por EU
De acuerdo con lo informado por Bessent, las sanciones implican una advertencia de la Red de control de Delitos Financieros a las instituciones financieras sobre el contrabando de grandes sumas de efectivo. Además, calificó de “elemento vital” al lavado de dinero que efectúa el Cartel de Sinaloa; por lo que afirmó que no se permitirá más este tipo de acciones en EU:
“Utilizará todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a promover su campaña de crimen y violencia”.
Igualmente se reveló que se congelaron los bienes de los invlucrados. Entre los sancionados por EU se encuentran:
- Enrique Dann Esparragoza Rosas: operador de una organización de lavado de dinero en Mexicali, Baja California. Con clientes como los Chapitos y la facción liderada por El Mayo; lavando almenos 16.5 millones.
- Alan Viramontes Sesteaga: miembro de alto rango en el Cartel de Sinaloa que reportaba directamente a Iván Archivaldo.
- Salvador Díaz Rodríguez: lavador de dinero con sede en Mexicali.
- Alberto David Benguiat Jiménez: operaba red de lavado de dinero en la CDMX
- José Ángel Rivera Zazueta: traficante de fentanilo y vinculado con exportaciones de percusores químicos de China a México.
- Christian Noé Amador Valenzuela: colaborador de Benguiat para lavar dinero.
Empresas vinculadas con el Cartel de Sinaloa
Mientras que también se señaló que la red de Benguiati usó varias empresas y corporaciones fantasma como fachada. Esto con el propósito de ocultar los orígenes del dinero que se mueve desde EU; estas son:
- Scatman y Hatman Corp SAPI de CV
- Personas Unidas Hoas SAPI de CV
- Grupo Zipfel de México SA
- Grupo Unter Empresarial SA de CV
- Productions Pipo S. De RL de CV
- Grupo Vindende SA de CV
- Tapgas México
