EU sancionó a la familia Hysa por operar una red de lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa mediante casinos y restaurantes en México.
El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra 27 personas y empresas vinculadas a la familia Hysa, a quienes acusa de operar una red de lavado de dinero al servicio del Cartel de Sinaloa mediante casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento en México.
TE PUEDE INTERESAR:
De Chapoy a Alatorre: TV Azteca defiende a Grupo Salinas tras fallo de SCJN
Dicha acción, anunciada por el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluye el congelamiento de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de que ciudadanos o compañías de ese país realicen transacciones con los involucrados.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la red encabezada por los Hysa habría utilizado diversos establecimientos para ocultar ganancias ilícitas del narcotráfico, trasladar efectivo entre países y reintegrarlo al sistema financiero bajo la apariencia de ingresos comerciales legítimos.
Lista de casinos vinculados a los Hysa
Según la investigación, los negocios involucrados operaban en coordinación con miembros del Cartel de Sinaloa, lo que permitió la circulación y legitimación de grandes cantidades de dinero en zonas fronterizas y urbanas.
Como parte de las medidas, FinCEN emitió una propuesta para impedir que los casinos señalados mantengan relaciones bancarias con instituciones financieras estadounidenses. Esto significa que los establecimientos no podrán abrir cuentas en bancos de Estados Unidos ni utilizar sus servicios, un bloqueo que busca cortar los canales de movimiento internacional de fondos que habrían sido utilizados para el blanqueo.
En ese sentido, la investigación de FinCEN identificó diez casinos en cuatro estados mexicanos. Todos ellos, según el Tesoro, están vinculados directa o indirectamente con la familia Hysa:
Sonora
- Casino Emine (San Luis Río Colorado)
- Casino Palermo (Nogales)
- Casino Midas (Agua Prieta)
Sinaloa
- Casino Mirage (Culiacán)
- Casino Midas (Los Mochis)
- Casino Midas (Guamúchil)
- Casino Midas (Mazatlán)
Baja California
- Casino Midas (Rosarito)
- Casino Skampa (Ensenada)
Tabasco
- Casino Skampa (Villahermosa)
Estos establecimientos habrían servido como puntos clave para recibir, mover y dispersar recursos provenientes del narcotráfico bajo el amparo de operaciones aparentemente normales de apuestas y entretenimiento.
¿Quiénes son la familia Hysa?
La sanción identifica como núcleo principal a los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, de origen albanés y con años de presencia empresarial en México. Luftar es señalado como la cara pública del grupo, especialmente por su participación en negocios de entretenimiento.
Sus hermanos, de acuerdo con el Tesoro, se encargaban del traslado de dinero en efectivo, la creación de empresas fachada y la administración de restaurantes y casinos utilizados para el lavado de recursos.
Algo a tomar en cuenta es que las sanciones también alcanzan a compañías como Entretenimiento Palmero, Bliri, Cucina del Porto, Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, además de filiales en Canadá y Polonia. Con estas medidas, Estados Unidos busca desarticular lo que considera una sofisticada estructura financiera que servía al Cartel de Sinaloa.
No olvides seguirnos en FACEBOOK, X y TIKTOK
Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
