Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibió millonarias sumas de personas físicas y morales en México y EU.
MCCI está en medio de una controversia después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda reveló que recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la embajada de Estados Unidos entre 2018 y 2023.
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Pablo Gómez, titular de la UIF, ha señalado que cualquier financiamiento de origen extranjero debería ser transparente para evitar posibles conflictos de interés y asegurar que no se esté vulnerando la soberanía nacional.
La UIF también reveló la ruta del dinero de MCCI, mostrando los montos que se destinaron a sueldos y pagos enviados a bancos en el extranjero como se detalla a continuación.
Los depósitos de Mexicanos Contra la Corrupción a bancos en Suiza
La UIF ha revelado que MCCI transfirió una suma considerable a cuentas en bancos suizos.
Entre 2016 y 2023, la asociación realizó pagos por 31 millones 752 mil 802 pesos a bancos en Suiza y Estados Unidos.
“Un total de transferencias al extranjero de la asociación civil, cuyos apoderados legales son CLAUDIO x. González Guajardo y María Amparo Casar Pérez por 31 millones 752 mil 802 pesos con tres centavos.”
Las cuentas beneficiarias fueron las siguientes:
- Consorcio Metropolitano Inmobiliario, cuenta en Suiza, por 24 millones 552 mil 401 pesos con 38 centavos.
- Inmobiliaria Coapa Larca, también en Suiza, seis millones 88 mil 869 pesos con 62 centavos.
- Signos Vitales Society, una operación hacia Estados Unidos por un millón de pesos con cuatro centavos.
- Ricardo Alday González, una operación hacia Estados Unidos por 46 mil 802 pesos con 29 centavos.
- Inmobiliaria Castellanos S.A., en Suiza, por 39 mil 593 con 70 centavos.
- Wan Infra World Association of Newspapers and News Publishers, 25 mil 135 pesos.
Además de las transferencias internacionales, MCCI ha realizado pagos por concepto de sueldos a personas morales y físicas en México, entre los que destacan:
Claudio X. González: Recibió 26 millones 514 mil 057.74 pesos.
María Amparo Casar: Recibió 11 millones 244 mil 873.72 pesos.
Principales fuentes de financiamiento de MCCI en México
De acuerdo con datos de la UIF, MCCI recibió financiamiento de personas físicas y morales mexicanas por un total de 338 millones 247 mil 355 pesos, desglosado de la siguiente forma:
- Personas físicas: 39 millones 218 mil 293 pesos
- Personas morales: 229 millones 029 mil 062 pesos
Entre las personas físicas que hicieron aportaciones a MCCI destacan:
- Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly Clark
- Emilio Icaza Chávez, presidente y cofundador de Aspel (empresa enfocada en el mercado de software contable).
- Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis e impulsor de la campaña de Ricardo Anaya en 2018.
Las personas morales que financiaron a MCCI son:
Fundación Maelva AC, Sistema de Observación por la Seguridad, Fundación Kaluz AC, Fundación Unifin, Chedraui, Fundación Soriana, entre otras.
