El presidente AMLO no se olvida de Peña Nieto y podría estar más cerca que nunca de su posible aprehensión tras supuestas operaciones ilicítas.
El expresidente Enrique Peña Nieto podría comenzar a ser perseguido durante los próximos meses, pues ha sido denunciado por el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia de prensa de este jueves se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al mexiquense.
Lo anterior se debe, a que se detectó que en el tiempo en que Peña Nieto fue presidente se realizaron diversas operaciones irregulares en dos empresas familiares.
¿Cuáles son las operaciones ilícitas?
Según Pablo Gómez, titular de la UIF, Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos compañías, a las cuales identificó como Empresa A y Empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras.
Sobre la Empresa A se dijo que el exmandatario comparte la calidad de accionista y se trata de una compañía familiar que fue constituida antes de que fuera presidente.
A su vez, se reveló que la Empresa A le depositó a un accionista y familiar una cantidad de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna 22.8 millones de pesos.
En el caso de la Empresa B se hizo mención que fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera presidente, pero más tarde se benefició de contratos del Gobierno de Peña Nieto.
Algunas de las transacciones millonarias que se hicieron en la Empresa B entre 2013 y 2018 fueron las siguientes:
- 2013: 714 millones de pesos
- 2014: mil 126 millones de pesos
- 2015: 5 mil 505 millones de pesos
- 2016: 948 millones 799 mil pesos
- 2017: 991 millones
- 2018: 1 mil 246 millones de pesos
- Total: 10 mil 533 millones 499 mil 413.48
Por si fuera poco, se detalló que la Empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, esto entre 2015 y 2021.
Las palabras de Pablo Gómez fueron:
“Se identificó que la Empresa B en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea, a través de la que se enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda, por un total de 164 mil 326 euros. La información completa con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la FGR y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación”.
AMLO habla sobre el tema
Por su parte, López Obrador dejó en claro que la instrucción que tiene Pablo Gómez es que toda la información sea expuesta y analizada.
“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia, es una línea muy delgada pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. Lo importante es informar si existe esto, quien va a resolver si hay delito es el juez, en una primera instancia, el ministerio público, ese es el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo”.
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Fotos: lopezobrador.org.mx
Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
