lavado de dinero - Revista El Político

Árbol genealógico de García Luna: ¿quién es quién en su familia?

Fernando Reyes23 mayo, 202523 mayo, 2025

Un tribunal en Miami dictó sentencia contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ordenándoles el pago de...

Redacción15 abril, 2025

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue declarado culpable de lavado de dinero en el caso Odebrecht y pasará varios...

El Poder Judicial desbloqueó más de 23 mil mdp que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó de cuentas vinculadas a...

Fernando Reyes27 marzo, 202527 marzo, 2025

La UIF acusó a juzgadores por permitir que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez recuperasen sus cuentas para usar el...

Fernando Reyes4 enero, 202530 diciembre, 2024

Tras las recientes decisiones en la SCJN, la UIF teme desbloqueos exprés de cuentas congeladas ligadas a lavado de dinero...

Fernando Reyes2 diciembre, 20242 diciembre, 2024

El prestanombres de Juan Collado habría manejado un patrimonio de más de 15 millones de dólares en inmuebles, negocios y...

Fernando Reyes24 noviembre, 202421 noviembre, 2024

Desde el gobierno de México se criticó en múltiples ocasiones las polémicas resoluciones del juez Gregorio Salazar debido a quienes...

Redactor10 octubre, 2024

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pidió a la SCJN analizar los requisitos para bloquear cuentas. Este...

Redactor16 junio, 2024

Desde que Peña Nieto abandonó la presidencia de la República, su enriquecimiento ha despertado las sospechas de las autoridades. Fue...