UIF mantiene bloqueo de cuentas de Hernán Bermúdez tras rechazar recurso
Hernán Bermúdez alega que el bloqueo de sus cuentas por parte de la UIF es producto de una “persecución política”...
Unidad de Inteligencia Financiera
Aureoles falta a audiencia; FGR lo imputaría por peculado y asociación delictuosa
Por Irving Sánchez
Silvano Aureoles Conejo no acudió a su audiencia en el Reclusorio Oriente, donde la FGR planeaba imputarle peculado y asociación...
Reyes Colmenares asume titularidad de la UIF: “combatiremos redes de corrupción”
Por Redaccion
Reyes Colmenares subrayó que durante su gestión la UIF no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia....
Los contratos que Calderón y Peña le dieron a García Luna de 2009 a 2018
Por Fernando Reyes
Felipe Calderón y Peña Nieto otorgaron millonarios contratos a García Luna a través de un tejido empresarial del Grupo Weinberg....
Poder Judicial desbloqueó 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas
Por Fernando Reyes
El Poder Judicial desbloqueó más de 23 mil mdp que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó de cuentas vinculadas a...
¿Por qué la UIF descongeló las cuentas de Inés Gómez Mont?
Por Fernando Reyes
La UIF acusó a juzgadores por permitir que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez recuperasen sus cuentas para usar el...
Jueces liberaron 84% del dinero congelado por la UIF de AMLO
Por Fernando Reyes
Tras las recientes decisiones en la SCJN, la UIF teme desbloqueos exprés de cuentas congeladas ligadas a lavado de dinero...
Los 7 autos de lujo más caros en la colección de García Luna
Por Redactor
La UIF dio a conocer una lista de autos de lujo que Genaro García Luna habría comprado para lavar dinero...
¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de MCCI en México?
Por Redactor
Dentro de las principales fuentes de financiamiento de MCCI destacan las donaciones de Claudio X. Laporte y conglomerados empresariales. La...
¿Cuánto dinero ha recibido Mexicanos Contra la Corrupción de EU?
Por Redactor
El dinero enviado desde EU no inició cuando se creó la asociación, sino en el año en que AMLO ganó...