Lenia Batres aseguró que su propuesta busca fortalecer la capacidad del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, presentó un proyecto que busca modificar de manera profunda el alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito.
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Dicha iniciativa plantea que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, una facultad que choca con criterios establecidos por la propia Corte en años anteriores.
El documento, que será discutido el próximo jueves 4 de diciembre en el Pleno, propone abandonar jurisprudencias vigentes que han limitado la intervención del Estado en materia financiera y que consideran inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando no existe una petición expresa de autoridades extranjeras.
Lenia propone que UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial
La SCJN evaluará si estos criterios deben dejar de ser aplicables para permitir que el Estado mexicano implemente medidas preventivas internas ante posibles riesgos al sistema financiero.
El proyecto presentado por Lenia Batres sostiene que las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 y 2ª./J. 101/2024 generan “distorsiones severas en detrimento del interés público” y limitan la capacidad de respuesta del Estado frente a operaciones sospechosas.
La primera jurisprudencia establece que los bloqueos de la UIF son inconstitucionales por violar el derecho a la seguridad jurídica, salvo cuando derivan de compromisos internacionales. Mientras que, la segunda, por su parte, determina que una autoridad extranjera debe solicitar explícitamente el bloqueo y detallar con precisión las medidas requeridas, justificación que debe acompañarse por la acreditación del origen internacional de la orden.
Con este proyecto, la ministra propone romper con ambos criterios, argumentando que la interpretación adoptada es “excesivamente formalista” y que inhibe la capacidad del Estado mexicano para actuar de manera autónoma en la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.
El documento señala que limitar el bloqueo solo a casos derivados de autoridades internacionales “priva a la UIF de sus capacidades preventivas, no penales, y de establecer medidas temporales y revisables”.
Con la modificación planteada, los bloqueos podrían mantenerse hasta que la persona afectada acredite plenamente el origen lícito de los recursos, lo que refuerza el carácter precautorio de la medida.
Iniciativa complementaría la reforma a la Ley de Amparo
Lenia Batres argumenta que su iniciativa se alinea con la reforma a la Ley de Amparo, publicada el 16 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, en la que se prohibió a jueces federales conceder suspensiones provisionales contra bloqueos de cuentas ordenados por la UIF.
Según el documento del amparo directo 14/2025, la protección del sistema financiero mexicano exige fortalecer la capacidad del Estado para contener el flujo de recursos ilícitos y frenar actos que puedan dañar el erario.
El proyecto sostiene que las decisiones judiciales emitidas en la década pasada respondían a un contexto de políticas proteccionistas hacia capitales privados, mientras que la actual orientación del Estado prioriza la igualdad, la justicia social y la defensa del patrimonio nacional.
En este sentido, la iniciativa de Lenia Batres busca complementar la reciente reforma, permitiendo que la UIF aplique bloqueos de manera autónoma y sin restricciones derivadas de interpretaciones anteriores. La ministra concluye que mantener las jurisprudencias vigentes sería incompatible con el combate efectivo al lavado de dinero y con la soberanía del Estado para adoptar medidas preventivas internas.
Finalmente, la revisión del proyecto está programada para el 4 de diciembre, fecha en la que el Pleno de la SCJN discutirá si se modifica el criterio judicial y se avala esta nueva facultad para la UIF.
