Clausuran 13 casinos en México por lavado de dinero que operaban con apuestas simuladas, robo de identidad y transferencias ilegales.
Los 13 casinos clausurados por el Gobierno de México operaban mediante esquemas de lavado de dinero que incluían apuestas simuladas, robo de identidad, transferencias internacionales y evasión fiscal, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.
Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal revelaron que algunos de estos centros —como Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca, filiales de Grupo Salinas— realizaban movimientos millonarios en efectivo y enviaban recursos a países con regulaciones laxas.
El modus operandi implicaba el uso de prestanombres, suplantación de identidades y operaciones inusuales que afectaban la integridad del sistema financiero. La clausura, ejecutada en ocho estados, forma parte de una estrategia nacional de seguridad encabezada por Claudia Sheinbaum, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y organismos internacionales como FinCEN y OFAC.
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Autor: Edward E. López
