¿Cómo operaban los 13 casinos clausurados por lavado de dinero?
Clausuran 13 casinos en México por lavado de dinero que operaban con apuestas simuladas, robo de identidad y transferencias ilegales....
Fincen
Empresarios de EU, cómplices de carteles para huachicoleo y lavado de dinero
Por Irving Sánchez
Los pagos se dirigían a empresas que solo funcionan con el consentimiento de cárteles, lo que confirma el huachicoleo y...