EU sancionó a cuatro personas y trece empresas en Puerto Vallarta, Jalisco, por financiar al CJNG mediante fraudes en tiempos compartidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció sanciones contra cuatro personas y trece empresas con operaciones en Puerto Vallarta, Jalisco, por presuntamente financiar actividades del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta medida forma parte de los esfuerzos de la administración estadounidense para combatir a los carteles catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.
TE PUEDE INTERESAR:
Claudio X. González reaparece y advierte movilizaciones contra reforma electoral
La red de empresas sancionadas pertenece a Michael Ibarra Díaz Jr., identificado como pieza clave en operaciones fraudulentas que benefician al CJNG. De formación contable, su perfil coincide con el uso de profesionales para ejecutar esquemas complejos y altamente lucrativos, según la instancia estadounidense.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo en un comunicado:
“Vamos a ir contra cárteles terroristas que trafican droga como el Cartel de Jalisco Nueva Generación… Estos carteles continúan creando nuevas maneras de generar ingresos para alimentar sus operaciones terroristas”.
¿Quiénes son los miembros del CJNG sancionados por EU?
Ibarra Díaz Jr. fue sancionado junto a Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela; y Francisco Javier Gudiño Haro, conocido como El Gallo, señalado de participar en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Estas personas forman parte de una estructura que, mediante fraudes financieros, canaliza recursos hacia actividades ilícitas del cartel.
Algo a tomar en cuenta es que en junio de 2024, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió alertas sobre este tipo de prácticas, que afectan principalmente a adultos mayores estadounidenses con inversiones en propiedades extranjeras, consolidando la importancia de las sanciones recientes.
Empresas vinculadas a fraudes en tiempos compartidos
Respecto a las trece compañías sancionadas están implicadas en un esquema para estafar a clientes que poseen propiedades en tiempos compartidos, principalmente turistas estadounidenses. Entre ellas, cinco pertenecen al sector de tiempos compartidos:
- Akali Realtors
- Centro Mediador de la Costa, S.A. de C.V.
- Corporativo Integral de la Costa, S.A. de C.V.
- Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V.
- Sunmex Travel, S. de R.L. de C.V.
El resto de las empresas, dedicadas a bienes raíces y servicios turísticos, también habrían participado en fraudes similares:
- TTR Go, S.A. de C.V.
- Inmobiliaria Integral del Puerto, S.A. de C.V.
- KVY Bucerías, S.A. de C.V.
- Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.
- Fishing Are Us, S. de R.L. de C.V.
- Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V.
- Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V.
- Consultorías Profesionales Almida, S.A. de C.V.
No olvides seguirnos en FACEBOOK, X y TIKTOK
Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
