Intercam, CIBanco y Vector fueron multados con más de 185 mdp por la CNBV debido a las diferentes irregularidades que tienen las instituciones.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a las instituciones financieras Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar diversas irregularidades en sus operaciones, muchas de ellas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento normativo.
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Dichas sanciones surgen en un contexto de creciente escrutinio internacional, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a estas entidades por presunta participación en esquemas de lavado.
Según la CNBV, las sanciones aplicadas corresponden a los meses de junio y julio de 2025 y están asociadas a faltas graves que comprometen la integridad del sistema financiero. La autoridad reguladora reiteró que estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de las obligaciones legales, en especial aquellas vinculadas con la identificación y reporte de operaciones sospechosas.
El monto total de las sanciones representa el 5.4 por ciento de las ganancias netas que las tres instituciones reportaron el año pasado, las cuales ascendieron a 3 mil 430 millones de pesos en conjunto; por su parte, Intercam obtuvo utilidades por 2 mil 922 millones de pesos, CIBanco por 630 millones, mientras que Vector reportó una pérdida de 122 millones.
CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector con 185 mdp
Algo a tomar en cuenta es que el mayor número de sanciones fue dirigido a Intercam, que acumuló 26 multas: dieciséis aplicadas directamente a su banco por 44.5 millones de pesos, y otras diez contra su casa de bolsa, por 47.5 millones. De acuerdo con la CNBV, todas se relacionan con fallas en los controles internos para detectar, reportar y mitigar operaciones inusuales o sospechosas.
En el caso de CIBanco, se registraron 21 sanciones: dieciséis por 53.3 millones de pesos a su banca principal, y cinco por 13.3 millones a su casa de bolsa. Estas también corresponden a deficiencias en mecanismos de prevención de lavado de dinero.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa recibió seis multas por un total de 26 millones 460 mil 500 pesos, por diversas violaciones a la Ley del Mercado de Valores. Entre las principales faltas se identificaron omisiones en la entrega de información a los inversionistas, fallas en la presentación de prospectos de fondos de inversión y falta de claridad en los estados de cuenta sobre cambios relevantes.
Finalmente, la CNBV subrayó que estas acciones coadyuvan a frenar y desalentar conductas que afectan el desempeño del sistema financiero mexicano, procurando su sano y equilibrado desarrollo y protegiendo los intereses del público.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
