Harfuch expone red de lavado de dinero en 13 casinos de ocho estados; así operaba
Omar García Harfuch destapó una red criminal que utilizaba trece casinos para lavar dinero mediante identidades robadas y apuestas falsas....
UIF
Emigdio Moreno, el hermano incómodo de Alito acusado de corrupción
Por Fernando Reyes
Emigdio Moreno, hermano de Alito Moreno, ha sido señalado como pieza clave en un esquema de corrupción y triangulación de...
Cae en Miami Víctor Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont acusado de lavado y corrupción
Por Fernando Reyes
Víctor Álvarez fue capturado en Miami, donde intentaba evadir a la justicia mexicana, tras ser señalado por una red de...
FGR y UIF investigan fraude a CFE de más de mil mdp por posibles contratos simulados
Por Lizeth Villegas
La Fiscalía General de la República presume que la CFE habría pagado un contrato millonario sin recibir en su totalidad...
EU sanciona a miembros y empresas de Los Mayos; UIF bloqueará sus cuentas
Por Irving Sánchez
Estados Unidos y México actúan de manera coordinada: EU sanciona a Los Mayos por narcotráfico, y la UIF bloquea sus...
Aureoles falta a audiencia; FGR lo imputaría por peculado y asociación delictuosa
Por Irving Sánchez
Silvano Aureoles Conejo no acudió a su audiencia en el Reclusorio Oriente, donde la FGR planeaba imputarle peculado y asociación...
Reyes Colmenares asume titularidad de la UIF: “combatiremos redes de corrupción”
Por Redaccion
Reyes Colmenares subrayó que durante su gestión la UIF no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia....
¿Quién es Omar Reyes, nuevo titular de la UIF que sustituirá a Pablo Gómez?
Por Redacción
Sheinbaum confirmó el nombramiento de Omar Reyes Colmenares al frente de la UIF, destacando su trayectoria y perfil profesional. La...
Esto hará la Comisión para la Reforma Electoral que creó Sheinbaum
Por Irving Sánchez
Claudia Sheinbaum Pardo creó una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez para diseñar a futuro lo que será una...
UIF congela cuentas de Bermúdez Requena, familiares y empresas vinculadas
Por Irving Sánchez
El caso de Bermúdez Requena escaló tras el congelamiento de cuentas por lavado y corrupción por parte de la UIF,...