Juez inmoviliza cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
Inés Gómez Mont y su esposo estarían imposibilitados de usar sus cuentas bancarias nuevamente después de la resolución de un...
UIF
Poder Judicial desbloqueó 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas
Por Fernando Reyes
El Poder Judicial desbloqueó más de 23 mil mdp que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó de cuentas vinculadas a...
¿Por qué la UIF descongeló las cuentas de Inés Gómez Mont?
Por Fernando Reyes
La UIF acusó a juzgadores por permitir que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez recuperasen sus cuentas para usar el...
¿De qué se le acusa a Billy Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul?
Por Fernando Reyes
Billy Álvarez Cuevas contaba con órdenes de aprehensión durante casi cinco años junto a otras nueve personas más por varios...
Jueces liberaron 84% del dinero congelado por la UIF de AMLO
Por Fernando Reyes
Tras las recientes decisiones en la SCJN, la UIF teme desbloqueos exprés de cuentas congeladas ligadas a lavado de dinero...
UIF revela que García Luna financió campañas del PRI por medio de factureras
Por Redactor
La UIF le siguió la pista al dinero de García Luna y encontró un entramado de fraudes que beneficiaron al...
Los 7 autos de lujo más caros en la colección de García Luna
Por Redactor
La UIF dio a conocer una lista de autos de lujo que Genaro García Luna habría comprado para lavar dinero...
SCJN impone mayores requisitos a UIF para bloquear cuentas de delincuentes
Por Redactor
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pidió a la SCJN analizar los requisitos para bloquear cuentas. Este...
¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de MCCI en México?
Por Redactor
Dentro de las principales fuentes de financiamiento de MCCI destacan las donaciones de Claudio X. Laporte y conglomerados empresariales. La...
María Amparo Casar responde a UIF sobre financiamiento de Estados Unidos a MCCI
Por Redactor
AMLO señaló a la organización dirigida por María Amparo Casar de presuntamente haber recibido financiamiento del gobierno de EU. La...