Ernesto Ruffo pasó de ser uno de los símbolos más destacados por el PAN a ser identificado como presunto huachicolero fiscal.
Ernesto Ruffo enfrenta diversas acusaciones derivadas de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales documentan un presunto esquema de triangulación financiera operado por la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la que es accionista mayoritario.
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De acuerdo con la autoridad, entre junio de 2024 y julio de 2025 la compañía movilizó más de 3 mil 75 millones de pesos y realizó operaciones por mil 386 millones de dólares, recursos que estarían vinculados con el presunto contrabando de combustibles desde Texas hacia México.
La información forma parte de los elementos de prueba presentados por la FGR dentro del proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California por los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.
Empresa de Ernesto Ruffo trianguló recursos
Además, la fiscalía sostiene que el entramado financiero sirvió para ocultar el origen y destino de recursos relacionados con la importación ilegal de hidrocarburos, por lo que actualmente Ruffo Appel permanece sujeto a prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
Las investigaciones de la FGR indican que Ingemar fungía como eje de un esquema internacional de triangulación de recursos provenientes del presunto contrabando de combustibles. Según los análisis financieros, la empresa recibía principalmente recursos de Crismón Hidrocarburos y Derivados, considerada por la autoridad como su principal fuente de ingresos, para posteriormente canalizarlos a compañías extranjeras.
Entre las empresas identificadas se encuentran Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, ambas con sede en Houston, Texas. La fiscalía señala que Ingemar realizó transferencias de dinero a Belar Fuels sin recibir recursos de retorno, mientras que Unico Commodities aparece como una de las compañías que aportaban ingresos a la firma vinculada con Ruffo Appel.
Asimismo, la autoridad detectó que parte de los recursos también tenían como destino a Dragados y Puertos, empresa dedicada a obras marítimas y portuarias. En su análisis, la FGR concluye que Ingemar dependía financieramente de los recursos provenientes de Crismón Hidrocarburos y Derivados, los cuales eran canalizados hacia empresas internacionales, configurando un patrón con indicios de triangulación de recursos.
FGR presentó más de 100 pruebas contra Ruffo Appel
Como parte de la investigación, la FGR documentó que Ingemar registró un comportamiento financiero incongruente con su perfil fiscal, al reportar ingresos superiores a 3 mil 75 millones de pesos y operaciones en divisas por más de mil 386 millones de dólares, además de un patrón de dispersión inmediata de recursos.
Las pesquisas revelan que la red financiera utilizó más de 80 cuentas bancarias, principalmente en Grupo Financiero Intercam, además de operaciones detectadas en Monex y BBVA. Intercam ha sido señalado previamente por autoridades estadounidenses por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero para organizaciones criminales, situación que forma parte del contexto analizado por la FGR.
Todos estos hallazgos integran parte de las más de 100 pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal para sustentar las acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos contra Ernesto Ruffo Appel.
